Мониторинг российского законодательства за 2006г.

Мониторинг российского законодательства: 11 Октябрь 2006г.

  1. «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за выполнением уполномоченными органами иностранных государств обязательств по целевому использованию отдельных видов продукции военного назначения, поставляемой из Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 6 октября 2006 г. N 604.
         Определяется порядок действий федеральных органов исполнительной власти, российских субъектов военно-технического сотрудничества по осуществлению с участием организаций - производителей продукции военного назначения контроля за выполнением уполномоченными органами иностранных государств обязательств по целевому использованию отдельных видов продукции военного назначения, поставляемой из РФ.
    Указанный контроль осуществляется Минобороны России, МИД России, ФСБ России, СВР России и ФСВТС России путем мониторинга наличия и целевого использования уполномоченными органами иностранных государств отдельных видов продукции.
         

  2. «Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» . Информационное письмо ЦБР от 29 сентября 2006 года N 10.
         Разъясняются отдельные вопросы применения «антиотмывочного» законодательства при купле-продаже иностранной валюты и установления квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в кредитной организации.
    Началом осуществления физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 тыс. руб., либо ее валютного эквивалента, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, является передача физическим лицом кассовому работнику обменного пункта наличной валюты.
    Руководитель непосредственно не осуществляющего банковские операции структурного подразделения кредитной организации, имеющий высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в указанной должности более одного года, соответствует квалификационным требованиям, если анализ его должностной инструкции и иных внутренних документов кредитной организации, в которых определяются полномочия данного лица и функции структурного подразделения, в котором работает указанное лицо, позволяет отнести их к деятельности, связанной с осуществлением банковских операций.
         

  3. «Об установлении рублевых эквивалентов показателей, предусмотренных Указанием Банка России от 01.12.2003 N 1346-У». Письмо ЦБР от 3 октября 2006 г. N 127-Т.
         В IV квартале 2006 г. рублевый эквивалент уставного капитала для создаваемых банков, для действующих кредитных организаций, ходатайствующих о получении генеральной лицензии, а также для небанковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса банка, должен составлять не менее 170,142 млн. руб.
    Для создаваемых небанковских кредитных организаций минимальный рублевый эквивалент уставного капитала составляет не менее 17014,2 тыс. руб.




  4. Источник информации: Система ГАРАНТ - законодательство с комментариями